Agensi AS menggugat Binance dan CEO pertukaran crypto teratas, mencari larangan perdagangan permanen

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) kemarin menggugat Binance, pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, mengatakan perusahaan dan pendirinya, Changpeng Zhao, didakwa dengan “penghindaran yang disengaja dari undang-undang federal dan mengoperasikan pertukaran derivatif aset digital ilegal.”

Binance melakukan “banyak pelanggaran Undang-Undang Pertukaran Komoditas dan peraturan CFTC,” kata agensi itu. Dalam siaran pers yang mengumumkan tindakan penegakan sipil, agensi mengatakan litigasinya “mencari pencabutan, hukuman moneter sipil, larangan perdagangan dan pendaftaran permanen, dan perintah permanen terhadap pelanggaran lebih lanjut dari peraturan CEA dan CFTC.”

CFTC menuduh bahwa para tergugat mengoperasikan platform perdagangan “melalui perusahaan bersama yang sengaja disamarkan, dengan Zhao yang memimpin sebagai pemilik dan kepala eksekutif Binance.” Badan tersebut mengatakan para terdakwa “memilih untuk secara sadar mengabaikan ketentuan CEA yang berlaku saat terlibat dalam strategi arbitrase peraturan yang diperhitungkan untuk keuntungan komersial mereka.” Samuel Lim, mantan chief compliance officer Binance, didakwa membantu dan bersekongkol dalam pelanggaran tersebut.

Ketua CFTC Rostin Behnam mengatakan, “Selama bertahun-tahun, Binance tahu bahwa mereka melanggar peraturan CFTC, bekerja secara aktif untuk menjaga aliran uang dan menghindari kepatuhan. Ini harus menjadi peringatan bagi siapa pun di dunia aset digital bahwa CFTC tidak akan mentolerir penghindaran yang disengaja hukum AS.”

Sebuah artikel Reuters mengatakan Binance didirikan di Shanghai pada 2017 tetapi beroperasi dengan “perusahaan induk yang berbasis di Kepulauan Cayman,” dan “tidak pernah mengungkapkan lokasi pertukaran intinya. CFTC menagih perusahaan induk dan dua unit Binance lainnya.”

Binance menemukan keluhan “tak terduga dan mengecewakan”

Zhao dilaporkan mengatakan tahun lalu bahwa Binance memproses perdagangan senilai $34 triliun pada tahun 2021. Perdagangan Binance mencapai $23 triliun pada tahun 2022, tulis Reuters, mengutip penyedia information CryptoCompare.

Zhao mengeluarkan tanggapan di situs internet Binance, mengatakan keluhan CFTC “tidak terduga dan mengecewakan… Setelah peninjauan awal, keluhan tersebut tampaknya berisi pembacaan fakta yang tidak lengkap, dan kami tidak setuju dengan karakterisasi banyak masalah yang dituduhkan dalam pengaduan.” Sementara Binance “tidak sempurna, kami berpegang pada standar yang tinggi, seringkali lebih tinggi dari yang disyaratkan oleh peraturan yang ada,” tulisnya.

Pengaduan CFTC, yang diajukan ke Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Illinois Utara, mengatakan bahwa undang-undang AS “mengharuskan, tunduk pada pengecualian tertentu, transaksi derivatif komoditas harus dilakukan di bursa yang ditunjuk oleh, atau terdaftar di, CFTC.” Agensi mencatat bahwa derivatif adalah “instrumen keuangan seperti masa depan, opsi, atau pertukaran yang memperoleh nilainya dari sesuatu yang lain,” seperti suku bunga acuan, komoditas fisik seperti minyak atau gandum, atau—seperti dalam kasus Binance—aset digital komoditas seperti cryptocurrency.

Binance tidak mendaftar ke CFTC, kata agensi itu. “Zhao, Lim, dan anggota manajemen senior Binance lainnya telah gagal untuk mengawasi aktivitas Binance dengan baik dan, memang, telah secara aktif memfasilitasi pelanggaran hukum AS, termasuk dengan membantu dan menginstruksikan pelanggan yang berlokasi di Amerika Serikat untuk menghindari kontrol kepatuhan yang diakui Binance. diterapkan untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran hukum AS,” kata pengaduan itu.

Keluhan CFTC mengatakan Binance “menginstruksikan pelanggan AS untuk menggunakan jaringan pribadi digital (VPN) untuk mengaburkan lokasi mereka” dan “mengizinkan pelanggan yang tidak mengirimkan bukti identitas dan lokasi mereka untuk terus berdagang di platform lama setelah mengumumkan tindakan tersebut dilarang. .” Keluhan itu mengatakan Binance mengarahkan pelanggan VIP dan “karyawan kunci yang mengendalikan keputusan perdagangan, algoritme perdagangan, dan aset lain yang semuanya berlokasi di Amerika Serikat untuk membuka akun Binance dengan nama perusahaan cangkang yang baru didirikan untuk menghindari kontrol kepatuhan Binance.”